The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.

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Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito base (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.

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La integración es cuando las fuentes ilegales se disfrazan como fuentes legítimas abriendo nuevos negocios o cuentas bancarias con nombres falsos o usando transacciones de testaferros donde individuos corruptos usan sus propios activos como garantía para préstamos de instituciones financieras que no tienen la intención de reembolsar, o transfieren grandes cantidades de efectivo.

Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

EEUU dice que sus tropas abandonarán bases de Níger este fin de semana y en agosto Destacó que la jueza, a pesar de estar “frente a cualquier tipo de Source presión posible, decidió hacer justicia y reconocer la inocencia de nuestros representados”.

El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para have a peek here incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

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En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.1 C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.

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Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.

”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una considerable mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.